领导让你转账你就转?南宁一公司财务轻信“老

领导让你转账你就转?南宁一公司财务轻信“老

时间:2020-02-12 06:39 作者:admin 点击:
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公司“老总”在QQ上突然要求转账,财务人员竟未当面核实就汇了一百多万……近日,南宁市公安局邕宁分局成功破获了这起利用QQ进行诈骗的网络诈骗案。

资料图

今年6月21日,邕宁区某公司财务人员收到“老总”邮件,称有事要求处理,并要求其加入工作QQ群,进群后,这名财务人员接到“老总”急需用钱的指令,便向“老总”指定的账户汇去了157万元。

刚开始还没发现有什么异常,但是当诈骗分子一次又一次的以各种理由让他汇款时,觉得不太对劲的财务人员才拿起电话向真正的老总进行核实,这才发现上当受骗了,立即向警方报警求助。

民警告诉记者,这个“工作群”是诈骗分子自己建的,里面除了被拉进去的被害人以外,其他所有总经理、老总等人员全部均由诈骗分子伪装。他们通过这种方式,让被害人丧失警惕心,认为确实是进入了公司的管理群,他们一发现钱到账之后,马上就对这个钱进行处理。

犯罪嫌疑人卢某鹏(左)、白某业(右)指认现场

接到报警后,邕宁派出所民警通过调取案发地附近的监控等手段,成功锁定了团伙作案的卢某和白某等宾阳籍犯罪嫌疑人,并于7月31日、8月2日在宾阳成功将犯罪嫌疑人卢某鹏、白某业抓获。

据嫌疑人供述,他们通过网上搜索获取相关企业信息,联系企业财务,其中一人假冒老总甲,一人假冒合作公司老总乙对其实施诈骗。民警表示,其实该团伙的手段并不高明,主要利用了普遍使用的QQ、微信群进行工作联络的特点,加上财务人员对于防范诈骗意识不高、转账流程不规范等漏洞进行诈骗。

嫌疑人买了张卡作案,把卡主的身份证信息也买了下来

目前,卢某鹏、白某业已被刑事拘留,案件还在进一步侦办当中。邕宁派出所民警提醒,财务人员汇款转账时需严格遵守财务制度,与单位负责人当面或电话确认身份,每次转款需高度警惕,谨慎核实。

记者:黄明政 通讯员:李虹